对市政协五届一次会议第139号提案的答复函
民盟商洛市总支：
您们提出的《关于打击金融犯罪的建议的提案》(第139号)收悉。现答复如下：
一、引导公司合规经营，防范潜在系统性风险。近年来，针对“明天系”“河南新财富”等全国性金融领域重大风险频发势头，全市公安机关始终坚持把防范化解重大金融风险作为维护政治安全、社会稳定，促进全市经济社会平稳发展、服务优化营商环境的重要举措，纳入到全市公安重点工作中予以部署，采取强有力的措施予以推进。一是完善风险处置方案预案。市县两级公安机关成立重大金融风险防范化解领导小组，市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载制定下发了《全市公安机关配合防范化解经济领域重大风险维护政治安全和社会稳定工作方案》《全市公安机关配合防范化解经济金融领域重大安全稳定风险工作预案》，做到防范处置重大金融风险有章可循。二是全面排查金融领域风险隐患。全市公安机关以互联网金融、涉众领域为重点，开展重大风险排查化解工作，对搜集到风险线索等形成研判报告上报省公安厅，并通过全市“3+N”研判机制报告党委政府。三是妥善化解突出风险。在党委政府牵头下，与金融主管监管部门以及人民银行，稳妥处置了“明天系”接托管工作以及山东“币海”传销案涉及我市人员核查稳控工作。与银保监部门分工协作，对河南村镇银行涉及我市风险进行研判处置。四是配合开展专项整治。先后配合金融办、市场监管等部门开展“伪金交所”“交易所”专项排查整治，对排查出的商州陕西裕亨普惠金融服务有限公司、镇安县中润亚飞金融服务外包有限公司经营风险，责令限期整改。五是主动防控经营风险。全市公安机关不定期赴辖区重点企业开展走访座谈，开展专题讲座和培训，提升企业合规经营意识能力，对走访中发现的陕西福美纳珠宝有限公司经营风险等，第一时间党委政府和市场监管等相关部门发布风险预警函、风险研判报告，并会同相关部门通过约谈等形式，责令规范经营。
二、强化部门协作，精准打击金融犯罪。一是形成打击金融犯罪合力。积极发挥职能作用，坚持与人民银行、金融办、市场监管、保险行业协会等行业主管监管部门以及各金融机构密切协作，与人民银行建立健全了反洗钱联席会议制度、与检法建立健全了大要案件同步上案机制等，形成打击金融犯罪的强大合力。二是专项打击非法集资犯罪。持续推进打击非法集资犯罪专项行动，2020年以来，先后对航奉贸易公司涉嫌非法吸收公众存款案、商南海鑫现代农业科技有限公司非法吸收公众存款案等8起非法吸收公众存款案立案侦查，目前已侦查终结7起，打击处理8人，挽回经济损失460余万元。先后对杨某钊组织领导传销活动案等3起传销案立案侦查，目前已侦破2起。三是严厉打击金融犯罪。2020年以来，部署开展了打击假币专项行动、打击银行卡专项行动等，先后立案查处姚某玉票据诈骗案、何某群何某阳持有使用假币案、郭某保险诈骗案等18起。
三、加大防范金融风险宣传工作。主动联合市场监管等行政执法部门、人民银行等金融主管监管部门以及保险公司、商业银行等金融机构开展形式多样的防范经济犯罪宣传活动。一是扎实开展主题宣传。以“5.15”防范和打击宣传日为主要节点，开展“与民同心 为您守护”主题宣传活动20余场次，结合实际案例向群众讲解金融领域假币、非法集资等常见多发经济犯罪常见手法和防骗手段，不断提升群众识假防骗能力。二是积极开展日常宣传。结合“我为群众办实事”等主题实践活动，进企业、进机关、进社区、进园区、进市场、进广场开展“六进”宣传活动40余场次，不断巩固防范经济金融犯罪、防控经济金融风险的平安创建共同体。三是丰富宣传载体和手段。将宣传工作触角向网络延伸、向基层延伸，2022年“5.15”宣传日活动中，除悬挂宣传标语、散发宣传手册外，通过全市各银行网点、证券公司、保险公司600余块门头滚动LED屏幕和室内屏幕、50个户外屏幕发布宣传信息和宣传视频980余个(次)，通过微信公众号、头条号等新媒体平台发布信息67条，通过抖音、朋友圈等平台发布宣传视频86个(次)，通过电信和移动两家通信运行商向群众发送宣传和预警短信15万条，不断扩大宣传的覆盖面。个别县区还建立了经侦宣传义警、义工队伍，通过组织文艺汇演等多种形式开展宣传活动。
下一步，全市公安机关将依法充分履职担当，积极配合防范化解经济金融领域重大风险，统筹做好依法办案、行刑衔接和社会面秩序防控等工作，严防发生系统性、区域性、行业性经济金融风险，从严从实从细做好防风险、保安全、护稳定各项工作，努力为商洛高质量发展、打造“一都四区”作出应有贡献。
您的建议将是我们进一步做好工作的动力，希望您一如既往的关心和支持我们的工作。
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2022年9月14日
